明新旭腾(605068) - 关联交易决策制度（尚需股东会审议）2025年11月

明新旭腾新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 明新旭腾新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为了规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法 规、规范性文件的规定，制定本制度。 二〇二五年十一月 1 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第三条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者 ...