上海电影(601595) - 审计委员会工作规则

上海电影股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海电影股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经营 管理事务，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的过半数，且至少有一 名独立董事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责 的专业知识和商业经验且不在公司担任高级管理人员职务。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第五条 ...