圣湘生物(688289) - 圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会2025年第五次临时会议决议公告

第三届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-076 圣湘生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第五次 临时会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 内容：根据公司 2023 年第五次临时股东大会批准的公司 2023 年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同 意将本激励 ...