海峡股份(002320) - 第八届董事会第十九次临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-92 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 11 月 17 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十九次临 时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式举行， 本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会 董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名公司董事 候选人的议案。 公司董事黎华女士因工作安排调整原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股 份《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，董事会同意提名高松女 士为公司董事候选人。高松女士简历详见附件。该议案将提交股东会审议。 该议案已经公司第八届董事会提名委员会 202 ...