海峡股份(002320) - 关于召开2025年第十次临时股东会的通知

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-93 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第十次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会。2025 年 11 月 28 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）召开第八届董事会第十九次临 时会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第十次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召 开 2025 年第十次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次临时会议决议 召开 2025 年第十次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日下午 15 ...