石英股份(603688) - 江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-047 江苏太平洋石英股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审部经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 11 月 28 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈士斌、刘明伟、 赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事；选举解亘、蒋春燕、 叶青为公司第六届董事会独立董事。公司于 2025 年 11 月 27 日召开职工代表大 会，经出席会议的职工代表投票表决，选举李伟为公司第六届董事会职工代表董 事。 本次股东大会选举产生的 5 名非独立董事陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、 陈海伦，3 名独立董事解亘、蒋春燕、叶青，与职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事李伟共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 第六届 ...