重庆百货(600729) - 重庆百货大楼股份有限公司第八届二十次董事会决议公告

（一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的 议案》 公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审 计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 165 万元。 内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：临 2025-053）。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-052 重庆百货大楼股份有限公司 第八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 24 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十次董事会会议通知和会议材料，会议 于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生 召集并主持，公司 11 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章 ...