华北制药(600812) - 董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月修订）

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第六条 审计委员会督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意 见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工 作的会计师事务所协商确定。 第八条 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书 面意见。 （2025年11月修订） 第一条 为强化华北制药股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度建设，夯实信 息披露编制工作基础，加强公司董事会对财务报告的监控，根据中国证监会、上海证券交 易所有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》 等法律法规，特制定本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作事宜安排由董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和公 司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第四条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确 性和完 ...