海航科技(600751) - 海航科技股份有限公司董事会议事规则

海航科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年11月 第一章 总则 第一条 为进一步规范海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的决议， 履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是股东会的常设机构，对股东会负责。 董事会下设证券业务部，处理董事会日常事务。证券业务部受董事会秘书领导， 保管董事会印章。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人、副董事长两人。董事长和副董事长由董事会全体董事过半 数选举产生。 第五条 董事会设置审计委员会，并根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、内控委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 ...