S佳通(600182) - 佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

第十一届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-032 佳通轮胎股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人。董事彭伟轩先生因身体原因缺席本次会议，董事陈福忠先生 因公务无法出席本次会议，书面委托董事黄文龙先生代为行使表决权。本次会议 由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 ...