远东股份(600869) - 第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-094 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。经公司第十届董事 会提名，赵健康先生、张世超先生、沈永建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 鉴于公司第十届董事会董事任期将于 2025 年 12 ...