远东智慧能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈永建，已充分了解并同意由提名人远东智慧能源股份 有限公司董事会提名为远东智慧能源股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任远东智慧能源股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （五）与上市公司及其控股股 ...

远东智慧能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张世超，已充分了解并同意由提名人远东智慧能源股份 有限公司董事会提名为远东智慧能源股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任远东智慧能源股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 母、子女、主要社会关系（主要社会 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-098 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第十 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关 于修订、制定部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会 审议。现将有关情况公告如下： 上述部分制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，具体内容详见公司于 同日披露的相关制度。 特此公告。 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际 情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使。 为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将 ...

远东智慧能源股份有限公司 董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 经审阅公司第十一届董事会非独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为非 独立董事候选人不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格。 本次第十一届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 我们认为非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提名非独立董事 候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 二、关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为独立 董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东以及公司其他董事、高级管理人员均 ...

提名人远东智慧能源股份有限公司董事会，现提名沈永建先 生为远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与远东智慧能源股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 远东智慧能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

远东智慧能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人远东智慧能源股份有限公司董事会，现提名赵健康先 生为远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任远东智慧能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与远东智慧能源股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-095 远东智慧能源股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋 国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取 消监事会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以 取消，公司第十届监事 ...

截至发稿，远东股份市值为154亿元。 每经AI快讯，远东股份（SH 600869，收盘价：6.92元）11月28日晚间发布公告称，公司第十届第二十 五次董事会会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届暨选举 非独立董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，远东股份的营业收入构成为：绿色建筑线缆占比28.13%，智能制造线缆占比 27.86%，智能电网线缆占比19.43%，智慧机场占比6.36%，清洁能源线缆占比5.3%。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 张明双） ...

累积投票制实施细则 远东智慧能源股份有限公司 累积投票制实施细则 （第十届董事会第二十五次会议） 为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司在 股东会选举董事时实施累积投票制，并制定本实施细则。 第七条 投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事 人数为限，从高到低依次产生当选的董事。 第八条 当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成当选董事人 数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相 同的最后两名以上董事重新进行选举。 第九条 按得票从高到低依次产生当选的董事，且当选者所得选举票数应 占出席股东会股东所持表决权二分之一以上，经股东会三轮选举仍无法达到拟选 董事数，分别按以下情况处理： 1、当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。 剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。 第一条 股东会选举董事（含独立董事）时实行累积投票制。 第二条 董事和独立董事一并累积投票分别排名选举。 第三条 与会股东所持每一股份的表决权拥有与 ...

总经理(首席执行官)工作细则 （一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国 家的法律法规； 远东智慧能源股份有限公司 总经理(首席执行官)工作细则 （二）具有较丰富的社会主义市场经济知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （第十届董事会第二十五次会议） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司总经理(首席执行官) 的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《远东智慧能源 股份有限公司章程》，制定本细则。 第二章 总经理(首席执行官)的任职资格和任免程序 第二条 公司依法设置总经理(首席执行官)。 总经理(首席执行官)主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 第三条 公司总经理(首席执行官)任职应具备下列条件： 第 1 页 共 5 页 总经理(首席执行官)工作细则 总经理(首席执行官)任期三年，可连聘连任。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 缆全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精 ...