金田股份(601609) - 金田股份第九届董事会第十次会议决议公告

债券代码：113046 债券简称：金田转债 证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-133 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 24 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司对境外子公司增资的议案》 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据业务发展需要，公司拟在宁波市江北区投资设立宁波金信供应链有限公 司（以下简称"宁波金信"） ...