寒武纪(688256) - 关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-076 中科寒武纪科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委 员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"寒武纪"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公 司通过职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三 届董事会。 2025 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘 ...