华康股份(605077) - 华康股份第六届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，公司独立董事就上述事项 召开了专门会议进行审议，并同意提交公司董事会审议。 根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公 司股东会审议。 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会 议于 2025 年 11 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议提 前发出会议通知的有关要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程 ...