中光学(002189) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-044 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次会议通 知于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以书面 传签的形式召开。公司应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 通过如下议案： 1.审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事人选的议案》，该议案尚 需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会同意提名陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓 丽女士、路云飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案已经公司第 六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议讨论通过。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 ...