凯淳股份(301001) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-057 上海凯淳实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室通过现场方式召开。在公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意， 推举王莉女士主持本次会议，本次会议应出席董事 7 名，实际现场出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会认为：同意选举王莉女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 于 指 定 创 业 板 信 息 披 露 ...