实朴检测(301228) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-083 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第三次临时股东会选举产生第三届董事会成员 后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向 全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，各位董事共同推 举董事杨进先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举杨进先生为公司董事长。董事长的任期与本届董事会的任期相同。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...