凯众股份(603037) - 第五届独立董事专门会议第一次会议决议

上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届独立董事专门会议第一次会议决议 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专门 会议第一次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过邮件等方式送达各位 独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事周源康先生主持，董事会秘书贾洁列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 一、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份 有限公司（以下简称"安徽拓盛"或"标的公司"）60%股份（以下简称"标的 资产"），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。本次 交易完成后，安徽拓盛将成为公司的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发 ...