冠石科技(605588) - 关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-065 南京冠石科技股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司 章程》及修订、制定部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次调整的基本情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治 理与监管规定保持同步，公司根据上述相关规定，进一步规范公司运作机制，结 合实际情况，修订《公司章程》，并调整了公司治理结构，主要包括如下内容： （一）取消监事会 根据本次法规要求的变化情况，公司将不再设置监事会或者监事 ...