凯淳股份(301001) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-059 上海凯淳实业股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变 更登记手续的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》，公司不再设 置监事会，公司设立由职工代表担任的董事 1 名。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选 举宋鸣春女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次 职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成 后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...