凯淳股份(301001) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-058 上海凯淳实业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案， 选举产生的公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会 第一次会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、 证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况 1、第四届董事会组成情况 非独立董事：王莉女士（董事长）、徐磊先生、吴凌东先生 独立董事：忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士（会计专业人士）、 葛新宇先生 职工代表董事：宋鸣春女士 公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次 临时股东大 ...