实朴检测(301228) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28 日召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生了2名非独立董事、2名独立董事， 与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三 届董事会，任期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司 召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门 委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举 已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由5名董事组成，其中，非独立董事3名（含1名职工代表 董事），独立董事2名，具体成员如下： 非独立董事：杨进（董事长）、吴耀华女士、刘丽瑛女士（职工代表董事） 独立董事：程志国先生（会计专业人士）、李浩先生 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-084 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 公司第三届董事会任期自 ...