同仁堂(600085) - 同仁堂第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-037 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信 息。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过了《关于控股子公司与关联方续订土地使用权租赁协议的 议案》 公司之控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技） 与公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团） 签订的《土地使用权租赁协议》合同期限已 ...