中富通(300560) - 股东会议事规则

中富通集团股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范中富通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中富通集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会的召集、召开、通知、表决程序以及股东会的提案、决议均应当遵守 本规则。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 中富通集团股份有限公司 股东会议事规则（202 ...