津投城开(600322) - 津投城开十一届四十次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—109 天津津投城市开发股份有限公司 十一届四十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四十次临时董 事会会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件形式向全体董事发出。全体董事一致同意豁免本次会议 的通知时限。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议 由代董事长张亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的议案 本次交易构成关联交易，关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司十一届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，同意提 交董事会审议；本议案尚需提交公司 ...