光明乳业(600597) - 光明乳业第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-035 号 光明乳业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董 事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会 会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 及上海证券交易所网站 www.sse.c ...