安井食品(603345) - 安井食品第五届董事会第二十五次会议决议公告

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-073 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 井食品关于选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员的 公告》。 二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日在 公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十五次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于选举联席董事长的议案》 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 根据公司 2025 年 11 月修订的《公司章程》规定，公司董事会设置董事长 1 人，联席董 ...