通富微电(002156) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-045 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议， 于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 28 日以 通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任 第八届监 ...