上海莱士(002252) - 关于第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及 优化。 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-074 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第十五次（临时） 会议于 2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 28 日下 午 3 点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长 谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事 经投票表决，一致作出如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置 ...