宏创控股(002379) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－060 山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2025年11月28日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28 日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月 28日上午9：15至2025年11月28日下午15：00期间的任意时间。 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 302 人，代表有表决权股份 443,541,136 股，占公司有表决权股份总数的 39.0313％。 （1）现场出席情况 （二）现场会议召 ...