天能股份(688819) - 天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-043 天能电池集团股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，《公司法》 规定的监事会法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规 则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容 详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施。同时，董事会提请 ...