天能股份(688819) - 天能电池集团股份有限公司关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会专门委员会委员的公告.doc

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-044 天能电池集团股份有限公司 关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生递交的书面辞职报告。上述 离任董事中，胡敏翔兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，仍将继续 担任公司财务总监和董事会秘书职务；张敖根先生和周建中先生辞职后将 不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天 能电池集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生的辞职报告待公司补选出新任 董事之日起生效，具体情况如下： | 姓名 | 离 | 任 | 职 | 离 | 任 | 时 | 原 | 定 | 任 | 离 | 任 | 原 | 是 | 否 | 继 | 具 | 体 | 职 | 是 ...