安井食品(603345) - 安井食品关于选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员的公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-074 安井食品集团股份有限公司 关于选举联席董事长、职工代表董事 及调整部分董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司修订后的《公司章程》规定，本公司董事会中职工代表担任董事的 名额为 1 名，通过职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议。另 有关取消监事会及修订《公司章程》的议案已获股东于临时股东会批准生效，本 公司第五届监事会各监事已退任。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举张光玺先 生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会 选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。张光玺先生就任董事后，公司第五 届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超 过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 三、 调整部分董事会专门委员会委员情况 为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》 ...