贵广网络(600996) - 内部控制评价管理制度（2025年11月修订）

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) $\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\#}+-\Xi$ 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部控制评价工作，促进公司全面评价内部控 制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促 使公司持续健康发展，根据《内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等 有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本制度适用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司及公司全资、 控股子公司（以下简称"公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 董事会职责：负责对内部控制的有效性进行全面评价，形成评价结 论、对外披露评价报告。董事会对内部控制评价报告的真实性负责。 董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。 第五条 审计部职责：在董 ...