贵广网络(600996) - 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

二零二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并依照《贵州省广播电视信 息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事会 秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 | 第二章 | 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的职权 ...