光明乳业(600597) - 光明乳业关于修改董事会议事规则的公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-038 号 一、董事会审议情况 2025 年 11 月 28 日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议， 会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。经审议，同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票，一致通过《关于修改董事会议事规则的议案》。 《关于修改董事会议事规则的议案》需提交公司股东大会审议。 二、《董事会议事规则》修改情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文中"股东大会"修订为"股东会"。 | | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。 | | | 上述修订内容、及未修订的条款，不在本对照表中进行逐条列举。 | | | 为了进一步明确公司董事会的经营管理权 | | | 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限， | 限，确保董事会落实股东会决议，提高工作 | | 确保董事会的工作效率和科学决策，特制定本 | 效率，保证科学决策，根据《公司法》和《上 | | 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 | | | 议事规则。 | 程》等有关规定，制定本规则。具 ...