光明乳业(600597) - 光明乳业关于修改股东大会议事规则的公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-037 号 光明乳业股份有限公司 关于修改股东大会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的要求，并结合修改后的《公司章程》，光明乳业股份 有限公司（以下简称"公司"）对《股东大会议事规则》进行修改。具体情况如 下： 一、董事会审议情况 2025 年 11 月 28 日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议， 会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。经审议，同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票，一致通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。 《关于修改股东大会议事规则的议案》需提交公司股东大会审议。 二、《股东大会议事规则》修改情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文中"股东大会"修订为"股东会"。 | | | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员 ...