安泰集团(600408) - 安泰集团董事会议事规则（2025年11月修订）

为明确山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决 策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》，特制定本议事规则。 第二条 董事会的地位 董事会定期会议每年至少召开两次，并应当在上下两个半年度各召开一 次。每年首次定期会议原则于上一会计年度完结之后的四个月内召开。 定期会议由董事长召集。 第四条 临时会议 （一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 山西安泰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 2 5．经全体独立董事过半数同意提议召开董事会会议； 6．证券监管部门要求召开时； 7．公司章程规定的其他情形。 1． 提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字 （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （1） 提议人的姓名或者名称； （2） 提议理由或者提议所基于的客观事由； （3） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （4） 明确和具体的提案； （5） 提议人的联系方式和提 ...