上海莱士(002252) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

上海莱士 002252 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） （二）召集、主持战略与 ESG 委员会的定期会议和临时会议； 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资 决策以及环境、社会及治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通 过并任命，负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，行使以下职权 ...