赛诺医疗(688108) - 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-056 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案" 经与会董事审议，一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案"。 同意根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关要求，对董事会进行调 整。同意公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 名，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会 ...