赛诺医疗科学技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科 学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度中公司发生的关联交易，包含公司及公司合并报表范围内的子公司等主体 与公司关联人之间发生的包括《科创板股票上市规则》规定的交易与关联交易事项。本制度中 "关联交易"的含义及范围亦包含《香港上市规则》所定义的"关连交易"。根据《香港上市 规则》，关连交易是指公司及其附属公司与关连人士进行的交易，以及与第三方进行的指定类 别交易（如《香港上市规则》 ...

赛诺医疗科学技术股份有限 公司信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《香港证券及期货条例》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构及公司股票上市地证券交易所以及《赛诺医疗科学 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息以及根据相关法律、法规、 规范性文件以及证券交易所业务规则需要向社会公众投资者披露的其他信息，在规定的期限 内，通过指定 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 章 程 （H股发行并上市后适用） 二○二六年三月 目 录 第三章 股份 4 第四章 股东和股东会 9 第五章 董事会 24 1 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购7 第三节 股份转让 8 第一节 股东的一般规定9 第二节 控股股东和实际控制人 11 第三节 股东会的一般规定 12 第四节 股东会的召集 16 第五节 股东会的提案与通知 17 第六节 股东会的召开 18 第七节 股东会的表决和决议 20 第一节 董事 24 第二节 董事会 27 第三节 独立董事 31 第四节 董事会专门委员会 33 第六章 高级管理人员 35 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 37 第八章 通知和公告 42 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 第十一章 修改章程 46 第十二章 附则 46 2 第一节 财务会计制度 37 第二节 内部审计 41 第三节 会计师事务所的聘任 42 第一节 通知 42 第二节 公告 43 第一节 合并、分立、增资和减资 43 第二节 解散和清算 44 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股东会 议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《赛诺医疗 科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行 机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理公司 的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 名，独立董事中至少包括一 名具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长的人士。董事可以由总经理或者其他 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监 管机构和公司股票上市地证券交易所相关规则和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义一致，独立董 事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

赛诺医疗（688108.SH） 2025 年业绩高增，利润端明显改善 医药生物/医疗器械 《2025H1 业绩符合预期，神介业务步 入 收 获 期 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2025.8.28 2026 年 03 月 30 日 余汝意（分析师） 陈峻（分析师） 石启正（联系人） chenjun1@kysec.cn shiqizheng@kysec.cn | | | 2025 年业绩高增，利润端明显改善，维持"买入"评级 2025 年公司实现总营收 5.25 亿元（+14.53%，同比，下同），归母净利润 4728.63 万元（+3057.07%），同比实现明显改善。2025Q4 公司实现营收 1.62 亿元 （+15.19%），归母净利润 2616.83 万元（+110.80%），单季度盈利创年内新高。 费用端，公司销售费用率 14.76%（-2.45pct），管理费用率 17.26%（-2.25pct）， 研发费用率 23.33%（-7.31pct），主要系规模效应及降本控费成效显现。公司毛 利率 66.32%（+4.3\pct），主要系生产提效与工艺优化，净利率 9.03%（+9.88pc ...

医药生物/医疗器械 赛诺医疗（688108.SH） 2025 年业绩高增，利润端明显改善 2026 年 03 月 30 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2026/3/27 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 20.30 | | 一年最高最低(元) | 47.00/8.20 | | 总市值(亿元) | 84.84 | | 流通市值(亿元) | 84.84 | | 总股本(亿股) | 4.18 | | 流通股本(亿股) | 4.18 | | 近 3 个月换手率(%) | 241.82 | 股价走势图 数据来源：聚源 -100% 0% 100% 200% 300% 400% 2025-03 2025-07 2025-11 赛诺医疗 沪深300 相关研究报告 《2025H1 业绩符合预期，神介业务步 入 收 获 期 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2025.8.28 余汝意（分析师） 陈峻（分析师） 石启正（联系人） chenjun1@kysec.cn shiqizheng@kysec.cn | | | 2025 年业绩高增，利润端明显改善，维持"买入"评级 2025 年公司实 ...

关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 赛诺医疗科学技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二五年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10388 号 赛诺医疗科学技术股份有限公司全体股东: 我们审计了赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医 疗")2025年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 03 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10386 号的无 保留意见审计报告。 ...

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