*ST艾艾(603580) - 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日 14 时召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-027 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2025-030《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于为控股子公司提供 担保额度的公告》。 本议 ...