通灵股份(301168) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-059 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 2.审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于2025年11月24日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2025年11月28日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高 级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐 ...