新铝时代(301613) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-089 重庆新铝时代科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次 临时股东会选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意， 本次会议豁免通知时间要求，会议通知于当天以现场结合通讯方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举何峰先生 主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过了《关于选举何峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》 根 ...