华中数控(300161) - 第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-109 武汉华中数控股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第七次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为更好衔接新一届董 事会的工作，公司第十三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日 15:10 在公 司会议室以现场及通讯会议方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定， 全体董事书面同意豁免提前三日发出通知。全体董事共同推举陈吉红先生主持本 次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》 第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，各委员会成员组成情况如下： 战略委员会成员：陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生、朱志 ...