宝光股份(600379) - 宝光股份2025年第三次临时股东会会议资料

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年第三次临时股东会议程 会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 14:00 会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室 会议资料 股票代码：600379 股票简称：宝光股份 召开日期：2025年12月11日 1 | 2025 年第三次临时股东会议程 . | | --- | | 议案 1：关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案 …………………………………………………………………………………… 4 | | 议案 2：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联 | | 交易的议案 | | 议案 3：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 召开方式：现场结合网络投票表决 召集人：董事会 主持人：董事长王海波先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 三、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及 其他人员； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会 ...