国光电器(002045) - 2025年第二次临时股东会决议公告

国光电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-82 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2．本次股东会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 号 A5 栋 M 层多媒体会议室 4．会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）15 时 00 分 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东会的股东及委托代理人 512 名，所持有表决权的股份总数为 ...