赛诺医疗(688108) - 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于关于调整董事会成员并确定外部非独立董事津贴的公告

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-059 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整董事会成员并确定外部非独立董事津贴的公告 提名人已同意出任公司第三届董事非独立董事职务。上述人员经股东大会审议通过后， 将与公司第三届董事会其他董事及职工大会选举的职工董事共同组成公司第三届董 事会。董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及 备案登记等相关事宜。 此外，结合公司董事会成员进行调整的实际情况，公司董事会同意根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理办法》的有关规定，参照行业、地区及其他上市公司外部（非独立） 董事薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定外部（非独立）董事（未在公司担任除董 事以外其他具体职务且未在公司及控股股东领取薪酬的外部（非独立）董事）津贴为 每人每年人民币 6 万元（税前），按季度平均发放。 上述事项尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 ...