新铝时代(301613) - 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-088 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生公司第三届 董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表 董事共同组成公司第三届董事会；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举何峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任轮值总经理的议案》《关 于聘任陈世远先生担任公司副总经理的议案》《关于聘任牛红滨先生担任公司副 总经理的议案》《关于聘任李勇先生担任公司财务负责人的议案》《关于聘任周 子彦先生担任公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1. 非独立董事：何峰先生（董事长）、何妤女士、陈世 ...